Экс-главу Департамента финрасследований КГК задержали по «делу Белгазпромбанка». Раньше он возглавлял КГБ на Брестчине

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Анатолия Громовича, сообщает Sputnik.by со ссылкой на КГК.

«Громович задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка», — сообщил официальный представитель КГК Кирилл Данилов.

Из открытых интернет-источников известно, что Громович работает в банковской сфере с 2012 года. До этого, он с 2002 по 2006 год возглавлял Департамент Финансовых расследований КГК Беларуси, куда он пришел с должности начальника УКГБ по Брестской области в звании полковника.

К слову, Анатолий Громович не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Более 10 лет назад он был задержан по громкому уголовному делу о перемещении товаров и валюты через границу. Тогда в СМИ это масштабное многоэпизодное дело назвали «делом Громовича». В 2009-м дело расследовала Генпрокуратура, в качестве фигурантов на разных этапах следствия привлекались более 30 человек, в основном должностные лица таможни «Западный Буг». Одним из главных фигурантов по тому делу был Громович. В суде большую часть фигурантов дела тогда признали невиновными, в том числе и самого Громовича.

Читайте также: Бабарико о возможном задержании: «У нас все подготовлено на тот случай, если я неожиданно пропаду»

Напомним, утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. Позже госСМИ сообщили, что они доставлены в Департамент финансовых расследований КГК:

«Основная цель «визита» – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания».

11 июня ДФР КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил Виктор Бабарико.

Читайте также: «Рубикон перейден»: Бабарико дал срочную пресс-конференцию после обыска в «Белгазпромбанке» (видео)

«В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», – сказал Тертель.

Среди фигурантов дела – близкие друзья Бабарико.

Сам Виктор Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Беларуси, которые состоятся 9 августа.

«Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — сказал он.

Читайте также: Бабарико: «Той Беларуси, которая была раньше, и которой власть помыкала как своим стадом, больше не существует» (видео)